AML – Antiriciclaggio

Alibabet Online Casino implementa misure di sicurezza per impedire l'uso di fondi provenienti da attività illegali. Si impegna a non essere utilizzato per il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita.

1. Tutti gli account dei membri di Alibabet Online Casino sono sottoposti a rigorosi controlli. Se viene rilevata un'attività fraudolenta, l'account sarà bloccato fino al completamento di tutte le verifiche.

2. Le somme depositate dai clienti non devono avere origine illecita. I depositi devono essere privi di qualsiasi illegalità.

3. Se Alibabet rileva fonti illegali durante i controlli, notificherà immediatamente le autorità competenti.

4. Per prevenire il riciclaggio di denaro, Alibabet Online Casino esegue regolari verifiche degli account.

5. Per proteggere gli account, Alibabet può richiedere ai clienti di fornire documenti identificativi.

6. Alibabet garantisce la trasparenza della provenienza di tutti i fondi depositati.

7. Segue i protocolli "Know Your Customer" (KYC) per rispettare la normativa AML.

8. Depositi e prelievi vengono monitorati per individuare eventuali anomalie.

9. Non sono ammessi account anonimi o con nomi falsi.

10. Accettati pagamenti con carte di credito, debito, bonifici bancari ed e-wallet.

11. I clienti a rischio elevato o politicamente esposti (PEP) saranno soggetti a controlli più rigorosi.

12. È vietato aprire più account su Alibabet Casino.

13. Le scommesse sono accettate solo se il cliente ha un account valido e saldo sufficiente.

14. Alibabet Casino esegue verifiche regolari su scommesse, vincite, depositi e prelievi. Gli account possono essere sospesi senza preavviso.