AML – Prevención del Blanqueo de Capitales

Alibabet Online Casino aplica medidas de seguridad para evitar el uso de fondos obtenidos a través de actividades ilegales. Se esfuerza por no ser utilizado para la financiación del terrorismo, el blanqueo de dinero o cualquier otra actividad ilegal.

1. Todos los usuarios de Alibabet Casino están sujetos a auditorías estrictas. Si se detecta fraude, la cuenta será bloqueada hasta que se completen todas las verificaciones.

2. Los depósitos realizados por los clientes deben ser de origen legal.

3. Si Alibabet detecta fuentes ilegales, informará inmediatamente a las autoridades.

4. Se realizan auditorías continuas para prevenir el blanqueo de capitales.

5. Los clientes pueden ser requeridos para proporcionar documentos de identificación.

6. Se garantizan controles para verificar el origen de los fondos depositados.

7. Se implementa el proceso "Conoce a tu Cliente" (KYC) para regular la normativa AML.

8. Se monitorean los depósitos, retiros y apuestas para detectar actividades sospechosas.

9. No se permiten cuentas anónimas o con nombres falsos.

10. Se aceptan depósitos mediante tarjetas de crédito, débito, transferencias bancarias y monederos electrónicos.

11. Los clientes de alto riesgo o políticamente expuestos (PEP) están sujetos a controles adicionales.

12. Está estrictamente prohibido abrir múltiples cuentas en Alibabet Casino.

13. Las apuestas solo serán aceptadas si el cliente tiene un saldo suficiente.

14. Se realizan auditorías continuas en depósitos, retiros y apuestas. Las cuentas pueden ser suspendidas sin previo aviso.